¿Cómo y dónde interpongo la demanda en caso de sufrir una estafa en Chiriquí?

El tema de las estafas en Panamá es sancionado de acuerdo con el Código Penal panameño, que en su artículo 220 establece lo siguiente:

Quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otro será sancionado con prisión de uno a cuatro años. La sanción se aumentará hasta un tercio cuando se cometa abusando de las relaciones personales o profesionales, o cuando se realice a través de un medio cibernético o informático.

En ese sentido, los agravantes contemplados en la Ley, que aumentan las penas de cárcel (para entre 5 y 10 años) son:

1. Si la lesión patrimonial excede de cien mil balboas (B/.100,000.00).
2. Si la cometen apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones.
3. Si se comete en detrimento de la Administración Pública o de un establecimiento de beneficencia.
4. Si se usurpa o utiliza la identidad de otra persona para obtener algún beneficio.

En ese sentido, si usted considera que ha sido víctima de una estafa y desea interponer una demanda formal, en Candanedo Correa podemos asesorarle en todo el proceso.

Requisitos básicos para interponer una demanda por estafa en Panamá

En términos generales, los requisitos para interponer la demanda por estafa varían de acuerdo con el tipo de engaño y perjuicio.

No obstante, podemos mencionar las siguientes:

• Deben establecerse los datos generales del supuesto estafador. Como mínimo, nombre y domicilio.
• Presentar todas las pruebas documentales que demuestren la relación comercial, laboral u otra, y la comisión de la estafa. Por ejemplo, contratos, intercambio de correos electrónicos, intercambios de mensajes virtuales a través de aplicaciones como WhatsApp, y otros escritos.

Esto para iniciar el proceso de denuncia.

Aplican los mismos requisitos si es una estafa a una persona física o jurídica. De ser a una empresa, el representante legal es quien debe presentar los requisitos.

Fases de un proceso de demanda por estafa en Panamá

1. Redacción de la querella. Tras la firma del poder a los abogados de Candanedo Correa, nosotros nos encargamos de redactar la querella penal donde se establecen las condiciones en que se llevó a cabo el hecho delictivo y las consideraciones legales.

En esa misma querella, se plantea la cuantía provisional que está exigiendo la víctima para cubrir sus pérdidas económicas debido a la estafa, los costes del proceso legal y la indemnización por el daño moral u otros.

Esta querella debe ser firmada por el abogado y por la víctima.

2. Presentación de la querella ante el Ministerio Público. Si el hecho se dio en la Ciudad de David, la querella debe ser presentada en la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público; si el hecho se dio fuera de la Ciudad de David, la querella debe ser presentada en la personería municipal del área donde se cometió el delito.
3. Luego, el Ministerio Público procede con la apertura del expediente, también conocido como apertura de una noticia criminal, y con la admisión de la querella.
4. Tras haber sido admitida la querella, el Ministerio Público se encarga de notificar o poner en conocimiento del escrito a la persona querellada para que pueda ejercer su derecho a una legítima defensa.
5. Con esto, el Ministerio Público inicia una investigación preliminar que puede tomar entre 2 y 6 meses.
6. Cuando el Ministerio Público considera que tiene elementos que acrediten el hecho denunciado, se realiza una Audiencia de Imputación y se inicia oficialmente la investigación formal.
7. Desde esta audiencia, el Tribunal concede otros 6 meses al Ministerio Público para realizar las investigaciones pertinentes al caso; pero, además, les recomienda a las partes tratar de llegar a métodos alternos de solución del conflicto.

En ese sentido, esta alternativa es importante porque permite a los denunciantes obtener una retribución por el perjuicio económico percibido sin invertir tanto tiempo en los tribunales.

De alguna forma, estos métodos alternos nos permiten que las partes conversen y lleguen a un entendimiento, en búsqueda de esa paz social y de una u otra forma a un resarcimiento economico por el daño causado a la víctima del hecho.

Entre esas salidas alternas están un desistimiento de la pretensión o una suspensión condicional del proceso, a través de procesos de Mediación o Conciliación.

Si las partes no acceden a un método alterno de resolución del conflicto o no llegan a un acuerdo, el Ministerio Público dispone de los 6 meses para la investigación.

8. Culminada la investigación formal, se realiza una Audiencia de Acusación, donde se van a determinar por un Tribunal todas aquellas pruebas que serán utilizadas por el Ministerio Público, por la querella y por la defensa, en un eventual juicio oral.
9. Se realiza un Juicio Oral en que participan tres jueces, y que es la parte final del proceso. Allí se exponen todas las pruebas (documentales, testimoniales o periciales) admitidas en la Audiencia de Acusación.

En este Juicio Oral se determina la responsabilidad o no de la persona acusada y se establece la pena en caso de hallarse culpable. Esa pena incluye el resarcimiento económico para la víctima y los años de cárcel.

Proceso judicial en caso de estafa

En total, este proceso toma alrededor de año y medio entre el momento en que se presenta la querella y el momento en que se dicta una sentencia en los tribunales, siempre que se cumplan todas las etapas.

Si, por el contrario, usted es la persona que está siendo denunciada por una supuesta estafa, en Candanedo Correa también tenemos la capacidad instalada para cumplir el rol de defensa.

Contáctenos si necesita asesoría relacionada con este tipo de litigios o si desea más información.